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浙江义乌推“预警平台” 为国际贸易开启“防火墙”

日期: 2013-11-29
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刘女士是浙江义乌国际商贸城的经营户。不久前,她接到一个自称是“独特企业”业主的外商下的订单,在她准备出货时,接到了义乌警方的电话,建议她取消此订单。

原来,此前有商户通过“义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台”(以下简称“预警平台”)咨询“独特企业”的情况。警方调查发现,“独特企业”存在骗货嫌疑,立即发布预警信息,最终涉事经营户全部取消订单,避免了近80万元的货物被骗。

“预警平台”是义乌警方和中国小商品城集团共同研发的,其内容包括外贸公司信誉查询、预警快讯、公司评论、投诉举报排行榜和防范宣传等。平台运行以来,已成功防范处置了110起市场重特大合同诈骗案件,为市场经营户挽回和避免损失2.69亿元,被誉为国际贸易的“防火墙”。

传统的经侦打击模式,往往都是案发后立案侦查,犯罪嫌疑人逃匿,损失已经造成,后果很难挽回,经侦部门后续要投入大量的人力、财力进行侦查、破案、缉捕、追赃工作,特别是市场对外贸易中发生的合同诈骗案件。

而“预警平台”运行机制是以市场贸易信息采集分析为防范切入点,借助互联网方便快捷的信息传播作用,把广大市场经营户联合起来,通过对分散、隐性贸易信息的有效综合和公安机关的调查排摸,来实现在初始阶段或损失造成之前遏制犯罪、降低市场经营户贸易风险的目的。

“‘预警平台’的推出,有效解决了传统打击涉及跨国经济贸易案件中存在的问题。”浙江省义乌市公安局经侦大队五中队中队长龚卫东说,经侦部门在不法分子准备作案、正在作案过程中实施提前打击、准确打击、快速打击,及时控制嫌疑人,有效遏制犯罪结果的发生,减少了被侵害人的经济损失。

目前,义乌警方依托“预警平台”已将触角延伸到各个经济领域,将所有经济活动的参与者都加入到“预警平台”工作中来。

“如果在核查中发现被调查公司及人员存在诈骗嫌疑或逃匿嫌疑等情况,平台工作人员会立即通知经侦大队。经侦大队视情组织召开处置协调会议,会同相关单位按处置预案予以处置。”龚卫东认为,经济案件预警平台不但可以促使商户和警方联手打造一道更加完善的市场防骗“防火墙”,而且还可以震慑居心不良的外贸公司。

此外,“预警平台”还开设了无障碍交流平台、“贸易信誉评价栏”、“外贸信息查询”等功能,有利于经营户保护自身利益,提高贸易诈骗发现和防范能力。

如依靠贸易信息填报功能,经营户对首次合作的外贸公司不放心或发现其在采购中有可疑情况时,可以填报相关信息。经侦大队通过后台采集系统,对经营户反映的信息进行分析研判、调查核实,可以及时发现和制止、打击贸易诈骗行为。同时根据分析、调查情况,在网上及时发布涉嫌诈骗贸易公司的‘预警快讯’,建议经营户谨慎交易。

2016年3月,义乌市有经营户反映与武汉市一贸易有限公司首次合作、情况不明等。“预警平台”立即对该公司住所、收货仓库等情况进行调查核实,发现公司曾在武汉注册,但已注销,且仓库地址频繁变更并多次转移货物,境外收货人电话为空号。

“预警平台”随即发布针对这家公司的外贸风险预警信息,并与相关经营户、仓库管理员取得联系,实时跟进收货、出货等情况。多数经营户从“预警平台”获悉情况后,停止送货,仅3家经营户送货。5月,公司负责人无法支付到期货款弃货失联,经营户拉回货物,实现了防范零损失。

“当前外贸增长形势严峻,维护市场外贸安全的任务更加艰巨。”龚卫东说,义乌公安及时利用‘预警平台’大范围高密度发布预警信息,变被动防范为主动防范,使防范工作得到有效提升,把有形的打击和无形的震慑结合起来,切实达到防范零损失的目的。

截至2017年10月,“预警平台”已累计采集经济犯罪举报线索5000余条,可疑贸易采购信息4.5万余条、核查外贸公司2万余家,国际贸易信用评价40多万条,发布各类预警信息近6000篇。而随着影响力不断扩大,“预警平台”日均点击量达1.2万多人次,用户地理位置涉及90多个国家和地区。


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